Эксперт отдела формирования отчетности (ПОД/ФТ)

24 Октября

Город:

Нижний Новгород

Занятость:

Полная занятость

Компания "Банк ВТБ (ПАО)"

Обязанности:

осуществление проверки сведений, подлежащих обязательному контролю;
подготовка формализованных электронных сообщений (ФЭС) для дальнейшего представления в Росфинмониторинг.

Требования:

знание и практическое применение норм Федерального закона №115-ФЗ, подзаконных актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ;
опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ не менее 2 лет;
высшее образование экономическое/юридическое;
умение работать с большим объемом информации.

Похожие вакансии

23 Октября

Нижний Новгород

Компания "НИИК" АО «НИИК» – это лидер в области инжиниринга химических производств и производств минеральных удобрений с более чем 70 летней...

23 Октября

Дзержинск (Нижегородская область)