Главный аналитик ПОД/ФТ (МСБ)

25 Декабря

Партнерские Вакансии

Город:

Нижний Новгород

Занятость:

Полная занятость

Компания "«Газпромбанк» (Акционерное общество)"

Обязанности:
  • Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки
  • Взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки
  • Формирование и представление на рассмотрение Ответственному сотруднику Банка Аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов и/или материалов, полученных в рамках углубленной проверки
  • Формирование сообщений о сомнительных операциях клиентов и случаях отказа в проведении операции / заключении договора банковского счета / расторжения договора банковского счета для их последующего направления в Росфинмониторинг
Требования:
  • Высшее юридическое или экономическое образование
  • Опыт в направлении ПОД/ФТ от 3 лет

​​​​

Открыть контакты работодателя на полной версии сайта

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ
Похожие вакансии

25 Декабря

Финансовый аналитик (МЕГА Нижний Новгород)

Нижний Новгород

Компания "IKEA" Твои повседневные задачи: Предоставление актуальной информации для принятия управленческих решений; Анализ...

Отправить резюме подробнее

25 Декабря

Главный бухгалтер( Ирина Чугунова )

Нижний Новгород

от 90 000 руб.

Компания "Ирина Чугунова" Обязанности: Полное ведение бухгалтерского учета в организации, 1 бухгалтер в подчинении (ведет клиент-банк,...

Отправить резюме подробнее

26 Декабря

Заместитель главного бухгалтера производственного предприятия( ТехноНИКОЛЬ )

Нижний Новгород

до 149 500 руб.

Компания "ТехноНИКОЛЬ" Обязанности: Закрытие учёта производственной организации. Организация и контроль ведения всех видов учета....

Отправить резюме подробнее

26 Декабря

Заместитель главного бухгалтера( ANCOR )

Нижний Новгород

Компания "ANCOR" Обязанности: Составление отчетности на основании данных, сформированных отделами бухгалтерии в сроки, предусмотренные...

Отправить резюме подробнее

25 Декабря

Главный эксперт в отдел бухгалтерской отчетности( РусГидро ОЦО )

Нижний Новгород

Компания "РусГидро ОЦО" Обязанности: Подготовка РСБУ отчетности Регламентированное закрытие отчетного периода, счетов главной книги...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Бухгалтерия / Финансы / Аудит: