Старший специалист по обработке сведений о юридических лицах

03 Июля

Партнерские Вакансии

Город:

Нижний Новгород

Занятость:

Полная занятость

Компания "«Газпромбанк» (Акционерное общество)"

Вам предстоит:

  • Проведение операций по обновлению сведений Клиентов Юридических лиц в рамках ПОД/ФТ;

  • Выполнение заданий по обработке сведений по Клиентам Юридическим лицам, в отношении которых введена процедура Банкротства, запущен процесс ликвидации.

Наш идеальный кандидат:

  • Имеет среднее профессиональное/высшее образование;
  • Имеет опыт работы в банковской сфере от 1 года;
  • Владеет знанием нормативных документов: Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.05.2024) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П (ред. от 07.11.2022) "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2012 N 23744); Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 12.12.2023) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2024)

Похожие вакансии

03 Июля

Специалист по доставке банковских карт

Павлово

от 100 000 руб.

Компания "Альфа-Банк" Мы предлагаем Зарплату от 100 000 рублей и возможность увеличить свой доход График - 5/2, 2/2, 3/2...

Отправить резюме подробнее

03 Июля

Специалист группы клиентского обслуживания

Нижний Новгород

от 24 000 до 35 000 руб.

Компания "ТТК-Связь" Условия: ✔️ официальное оформление по ТК ✔️ полис ДМС по завершению испытательного срока (3 месяца) ✔️ бесплатное...

Отправить резюме подробнее

02 Июля

Главный специалист по продажам запасных частей

Нижний Новгород

Компания "Группа компаний Современные транспортные технологии" Обязанности: сбор информации о рынке (цены, качество, конкуренты),...

Отправить резюме подробнее

02 Июля

Начинающий специалист по страхованию

Нижний Новгород

от 40 000 руб.

Компания "Страховое представительство FINIST" FINIST - КРУПНЕЙШИЙ ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР В РОССИИ. КОМПАНИЯ НА РЫНКЕ УЖЕ 20 ЛЕТ И В НАШЕЙ КОМАНДЕ...

Отправить резюме подробнее

02 Июля

Начинающий специалист( Макеев Денис Юрьевич )

Нижний Новгород

от 70 000 до 90 000 руб.

Компания "Макеев Денис Юрьевич" Компания Свой Мастер занимается различными отделочными работами в жилых помещениях, а также установкой и...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Банки / Инвестиции / Лизинг: