Компания "«Газпромбанк» (Акционерное общество)"
Вам предстоит:
Проведение операций по обновлению сведений Клиентов Юридических лиц в рамках ПОД/ФТ;
Выполнение заданий по обработке сведений по Клиентам Юридическим лицам, в отношении которых введена процедура Банкротства, запущен процесс ликвидации.
Наш идеальный кандидат:
Владеет знанием нормативных документов: Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.05.2024) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П (ред. от 07.11.2022) "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2012 N 23744); Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 12.12.2023) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2024)
16 Октября
Главный специалист технического надзора
Нижний Новгород
от 130 000 до 140 000 руб.
Компания "Группа Гута" Обязанности: Выдача в производство работ оформленной надлежащим образом рабочей документации; Контроль хода...
16 Октября
Нижний Новгород
Компания "РЕАЛИСТ БАНК" Функционал: Верификация сделок по программам кредитования МСБ; Проверка и согласование сделок на основании...
17 Октября
Нижний Новгород
от 42 000 до 58 000 руб.
Компания "ВсеИнструменты.ру" "ВсеИнструменты.ру" – крупнейший интернет-магазин по продаже товаров для дома, дачи, строительства и ремонта....
17 Октября
Начинающий специалист( Neovox )
Нижний Новгород
от 30 000 до 35 000 руб.
Компания "Neovox" В связи с открытием вакантных мест для самозанятых приглашаем операторов на проект с коротким обучением и удобным графиком...
16 Октября
Нижний Новгород
до 80 000 руб.
Компания "ГСП-7" ООО «ГСП-7» - молодая и динамично развивающаяся компания, входит в состав группы "Газстройпром". Была основана в июле 2016...
Вакансия размещена в отрасли