Специалист по экономической безопасности

Составление нормативных актов Федеральной антимонопольной службы.
Работа с документацией, составление решений, определений, ведение базы данных учета и отчетности, ведение и составление дел о правонарушениях.
Работа с государственными органами власти (Росфинмониторинг, СК РФ, Прокуратура, ФНС). Работа с СЭД.
Анализ хозяйственной деятельности компаний, контрагентов и юридических лиц, их бухгалтерской отчетности, арбитражных дел на предмет рисков в части нарушений в части 3 ст. 8 закона о ГОЗ, 115-ФЗ, КоАП РФ и ГК РФ, коррупционных нарушений, административных правонарушений, ПОД/ФТ.
Защита позиции перед руководством и в судах.

Работа с бухгалтерской и налоговой отчетностью, составление документов для аудиторских проверок.
Ведение аудиторских проверок.

Работа с проектами, клиентами, аналитика баз данных, законодательства, подготовка документации, работа с БУ и НУ, оборотами компаний, объектов имущества организаций, организация проверочных мероприятий на предмет рисков; проверка контрагентов (КонсультантПлюс, СПАРК, КадАрбитр) с дальнейшим составлением выборки с анализом; участие в конференциях по вопросам законности действий компаний; составление прилежащей документации и проектов.