13 вакансий главный специалист анализа под фт

Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ

Москва

Компания "Металлинвестбанк" Обязанности: Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок) в режиме онлайн и ПостКонтроля. Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности. Осуществление контроля за своевременным и полным предоставлением клиентами документов по запросу Банка....

Главный специалист анализа ПОД/ФТ

Москва

Компания "РЕАЛИСТ БАНК" Функционал: Анализ операций клиентов с признаками сомнительности в соответствии с Федеральным Законом №115-ФЗ, с целью пресечения сомнительной деятельности, Анализ нетипичных сценариев платежей и поведения клиента, Анализ внешнеэкономических контрактов на предмет наличия признаков сомнительности, Работа с заявками на открытие счета, снятие наличных, покупку...

Главный специалист по Под/фт 115ФЗ

Москва

до 150 000 руб.

Компания "WIT recruitment" Вакансия размещена от агентства, прошу отнестить с пониманием. Мы расскажем вам детали на интервью. Ваканися открыта в банк ТОП 50. Рассматривают в том числе кандидатов, готовых к перезду в Москву. Обязанности: Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов...

Главный специалист ПОД ФТ

Москва

Компания "Авангард, АКБ" Обязанности: - Подготовке ответов на запросы Банка России и государственных органов по вопросам ПОД/ФТ; - Подготовка ответов на письма клиентов по вопросам ПОД/ФТ; - Анализ документов и информации о клиенте, его операций и деятельности. Оформление мотивированного суждения об операциях и деятельности клиента; - Подготовка аналитических и отчетных материалов по...

Главный специалист по ПОД/ФТ

Владивосток

от 80 000  до 88 000 руб.

Компания "«Роял Кредит Банк»" Обязанности: осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций; проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа; разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим...

Главный специалист Служба ПОД/ФТ( Всероссийский Банк Развития Регионов )

Москва

Компания "Всероссийский Банк Развития Регионов" Обязанности: выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных документов; написание мотивированных заключений; присвоение уровня риска совершения подозрительных операций; реализация программ по отказу от заключения договора банковского счета (вклада), отказу в совершении...

Главный специалист текущего мониторинга (ПОД/ФТ)

Москва

Компания "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ИП, ЮЛ, ФЛ) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для надзорных органов; Выявление типовых схем в...

Главный специалист Управления финансового мониторинга

Москва

Компания "банк Раунд" Обязанности: Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ ФРОМУ, анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов, АБС, платформы ЗСК Банка России с целью выявления подозрительных или сомнительных операций (сделок); Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов; Подготовка информации и...

Главный специалист Отдела премиального сопровождения клиентов УССБ СПЛДиВК

Москва

Компания "Металлинвестбанк" Обязанности: Оказание информационной поддержки клиентам по вопросам исполнения Федерального закона № 115-ФЗ; Экспертиза документов по деятельности юридического лица, анализ договоров и сопроводительной документации. Требования: -опыт работы в коммерческом банке в подразделениях по ПОД/ФТ не менее 2-х лет, опыт анализа операций юридических лиц на...

Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления онлайн мониторинга

Москва

Компания "Металлинвестбанк" Обязанности: Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности. Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа,...

Главный специалист службы финансового мониторинга

Москва

Компания "ЦМРБанк (ООО)" Приглашаем на работу Главного специалиста Службы финансового мониторинга Обязанности: Осуществление анализа платежей клиентов, до момента их проведения, а также в процессе деятельности клиентов с целью оценки риска их совершения в целях ОД/ФТ; Осуществление анализа информации о клиенте, а также его представителе, его контрагентах, в том числе проверка...

Главный специалист отдела финансового мониторинга

Москва

Компания "Ланта-Банк" Обязанности: - осуществление контроля по выявлению операций (сделок), подлежащих обязательному контролю - анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ; - подготавливать отчетные материалы о выявлении в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; - взаимодействовать для снижения риска ОД/ФТ с...

Главный специалист в финансовый мониторинг( Московский Кредитный Банк )

Москва

Компания "Московский Кредитный Банк" Обязанности: Анализ и выявленных необычных или сомнительных операций/сделок (по юридическим лицам и ИП) Согласование операций и ВЭД контрактов Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ Участие в тестировании и автоматизации новых процессов Требования: Высшее оконченное образование...