08 Июля
Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ
Москва
Компания "Металлинвестбанк" Обязанности: Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок) в режиме онлайн и ПостКонтроля. Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности. Осуществление контроля за своевременным и полным предоставлением клиентами документов по запросу Банка....
05 Июля
Главный специалист анализа ПОД/ФТ
Москва
Компания "РЕАЛИСТ БАНК" Функционал: Анализ операций клиентов с признаками сомнительности в соответствии с Федеральным Законом №115-ФЗ, с целью пресечения сомнительной деятельности, Анализ нетипичных сценариев платежей и поведения клиента, Анализ внешнеэкономических контрактов на предмет наличия признаков сомнительности, Работа с заявками на открытие счета, снятие наличных, покупку...