Эксперт отдела формирования отчетности (ПОД/ФТ)
24 Октября 2024
Город:
Нижний Новгород
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк ВТБ (ПАО)"
Обязанности:- осуществление проверки сведений, подлежащих обязательному контролю;
- подготовка формализованных электронных сообщений (ФЭС) для дальнейшего представления в Росфинмониторинг.
- знание и практическое применение норм Федерального закона №115-ФЗ, подзаконных актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ не менее 2 лет;
- высшее образование экономическое/юридическое;
- умение работать с большим объемом информации.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
06 Ноября
Руководитель юридического отдела( ГК Атриум,ООО )
Нижний Новгород
Компания "ГК Атриум,ООО" Группа Компаний АТРИУМ - абсолютный лидер по производству промышленного котельного оборудования и ресурсного...
05 Ноября
Заместитель начальника юридического отдела
Нижний Новгород
от 120 000 до 180 000 руб.
Компания "НПСК Нефтехимгаз" Обязанности: Представлять интересы предприятия в суде, арбитражном суде, а также в государственных и...
07 Ноября
Начальник отдела контрактной подготовки
Нижний Новгород
Компания "НИИК" АО «НИИК» – это лидер в области инжиниринга химических производств и производств минеральных удобрений с более чем 70 летней...
07 Ноября
Начальник отдела контрактной подготовки
Дзержинск (Нижегородская область)
Компания "НИИК" АО «НИИК» – это лидер в области инжиниринга химических производств и производств минеральных удобрений с более чем 70 летней...
27 Октября
Главный юрист отдела судебной работы
Нижний Новгород
Компания "Страховая группа МАКС" Обязанности: Сопровождение дел по входящим искам в судах общей юрисдикции и арбитражных судах на всех...
Вакансия размещена в отрасли