Эксперт отдела формирования отчетности (ПОД/ФТ)
24 Октября 2024
Город:
Нижний Новгород
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк ВТБ (ПАО)"
Обязанности:- осуществление проверки сведений, подлежащих обязательному контролю;
- подготовка формализованных электронных сообщений (ФЭС) для дальнейшего представления в Росфинмониторинг.
- знание и практическое применение норм Федерального закона №115-ФЗ, подзаконных актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ не менее 2 лет;
- высшее образование экономическое/юридическое;
- умение работать с большим объемом информации.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
23 Октября
Начальник отдела контрактной подготовки
Нижний Новгород
Компания "НИИК" АО «НИИК» – это лидер в области инжиниринга химических производств и производств минеральных удобрений с более чем 70 летней...
23 Октября
Начальник отдела контрактной подготовки
Дзержинск (Нижегородская область)
Компания "НИИК" АО «НИИК» – это лидер в области инжиниринга химических производств и производств минеральных удобрений с более чем 70 летней...
21 Октября
Юрисконсульт 1 категории отдела правовой защиты
Кстово
Компания "ЛУКОЙЛ" Обязанности: ведение претензионно-исковой работы (подготовка претензий, ответов на претензии, исковых заявлений,...
21 Октября
Юрисконсульт Корпоративно-правового отдела
Нижний Новгород
Компания "ЛУКОЙЛ" Обязанности: Ведение корпоративно-правовой работы, подготовка проектов и проведение правовой экспертизы локальных...
12 Октября
Старший юрист отдела сопровождения Банкротства
Нижний Новгород
от 80 000 руб.
Компания "Нбк Финанс" NBK Finance - один из крупнейших игроков на рынке управления проблемными активами на территории РФ, объявляет конкурс...
Вакансия размещена в отрасли