Главный аналитик ПОД/ФТ (МСБ)
25 Декабря 2024
Город:
Нижний Новгород
Занятость:
Полная занятость
Компания "«Газпромбанк» (Акционерное общество)"
Обязанности:- Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки
- Взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки
- Формирование и представление на рассмотрение Ответственному сотруднику Банка Аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов и/или материалов, полученных в рамках углубленной проверки
- Формирование сообщений о сомнительных операциях клиентов и случаях отказа в проведении операции / заключении договора банковского счета / расторжения договора банковского счета для их последующего направления в Росфинмониторинг
- Высшее юридическое или экономическое образование
- Опыт в направлении ПОД/ФТ от 3 лет
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
25 Декабря
Финансовый аналитик (МЕГА Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Компания "IKEA" Твои повседневные задачи: Предоставление актуальной информации для принятия управленческих решений; Анализ...
25 Декабря
Главный бухгалтер( Ирина Чугунова )
Нижний Новгород
от 90 000 руб.
Компания "Ирина Чугунова" Обязанности: Полное ведение бухгалтерского учета в организации, 1 бухгалтер в подчинении (ведет клиент-банк,...
26 Декабря
Заместитель главного бухгалтера производственного предприятия( ТехноНИКОЛЬ )
Нижний Новгород
до 149 500 руб.
Компания "ТехноНИКОЛЬ" Обязанности: Закрытие учёта производственной организации. Организация и контроль ведения всех видов учета....
26 Декабря
Заместитель главного бухгалтера( ANCOR )
Нижний Новгород
Компания "ANCOR" Обязанности: Составление отчетности на основании данных, сформированных отделами бухгалтерии в сроки, предусмотренные...
25 Декабря
Главный эксперт в отдел бухгалтерской отчетности( РусГидро ОЦО )
Нижний Новгород
Компания "РусГидро ОЦО" Обязанности: Подготовка РСБУ отчетности Регламентированное закрытие отчетного периода, счетов главной книги...
Вакансия размещена в отрасли