Начальник отдела по финансовому мониторингу в г. Казань
28 Июня 2025

Город:
Нижний Новгород
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк АВЕРС"
Обязанности:-
Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в качестве ответственного сотрудника;
-
Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
-
Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также выявление подозрительных операций; участие в формировании мотивированных суждений по подозрительным операциям/подозрительной деятельности;
-
Участие в организации работы по идентификации и изучению клиентов, представителей клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ; Рассмотрение документов потенциальных клиентов при открытии счета;
-
Организация работы по направлению отчетности в Уполномоченный орган в соответствии (5186-У, 764-П, 600-П);
-
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
-
Организация работы по подготовке ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций;
-
Организация и участие в своевременном обучении сотрудников Банка;
-
Организация и непосредственное участие в проектах по автоматизации (подготовка технических заданий на автоматизацию/доработку АБС/участие в тестировании доработок);
-
Изучение, анализ изменений действующего законодательства и нормативных актов регулирующих органов по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ; своевременное внесение соответствующих изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ;
-
Организация и непосредственное участие в реализации требований FATCA;
-
Руководство отделом, формирование команды отдела;
-
Координация работы подразделений Банка в части ПОД/ФТ.
- высшее экономическое, юридическое образование, опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года;
- при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций не менее двух лет);
- знание и глубокое понимание действующего законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ , нормативной базы Банка России, методических рекомендаций ЦБ и Росфинмониторинга, порядок их применения;
- опыт работы с программой «Комита»;
- высшее экономическое/финансовое/юридическое.
- место работы - г. Казань, ул. Щапова,27
- оформление в полном соответствии с ТК РФ;
- полная занятость;
- комфортные условия труда, конкурентоспособная заработная плата (оклад + премии);
- наличие системы социального обеспечения для сотрудников Банка;
- помощь квалифицированного персонала при адаптации новых сотрудников;
- наличие системы карьерного и профессионального роста сотрудников;
- корпоративные мероприятия;
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Июня
Начальник бюро налогового учёта( Арзамасский Машиностроительный Завод )
Арзамас
Компания "Арзамасский Машиностроительный Завод" Обязанности: Осуществляет согласно нормам Налогового кодекса РФ на основании первичных...
26 Июня
Нижний Новгород
Компания "IBS" Крупная федеральная компания IBS, лидер в области IT-консалтинга и разработки в России, ищет в свою команду Финансового...
26 Июня
Финансовый менеджер маркетплейсов и административный ассистент
Нижний Новгород
от 60 000 до 83 000 руб.
Компания "Вертекс" ПОЧЕМУ С НАМИ КРУТО РАБОТАТЬ: Мы даем гарантии. У нас официальное оформление по ТК с первого дня. Держим планку....
26 Июня
Менеджер отдела бюджетных продаж( БСС )
Нижний Новгород
от 100 000 руб.
Компания "БСС" Медицинский холдинг «БСС» — инновационная биотехнологическая компания, в состав которой входят федеральная аптечная сеть...
27 Июня
Ведущий специалист в отдел бюджетирования
Нижний Новгород
Компания "ЕвроСибЭнерго, группа компаний" В филиал ООО "ЭН+ ТЕПЛО ВОЛГА" "Нижегородский" требуется ведущий специалист в отдел бюджетирования....
Вакансия размещена в отрасли