• Войти
Работа в Нижнем Новгороде
наверх
Создать резюме
Подбор персонала

Более 150 000 компаний ждут Ваше резюме

Войти Для работодателей
Работа в Нижнем Новгороде
наверх
  1. Работа в Нижнем Новгороде
  2. ⚫ Начальник отдела ✔
  3. Вакансии в Нижнем Новгороде

Начальник отдела по финансовому мониторингу в г. Казань

28 Июня 2025

Банк АВЕРС
Банк АВЕРС

Город:

Нижний Новгород

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "Банк АВЕРС"

Обязанности:
  • Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в качестве ответственного сотрудника;

  • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

  • Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также выявление подозрительных операций; участие в формировании мотивированных суждений по подозрительным операциям/подозрительной деятельности;

  • Участие в организации работы по идентификации и изучению клиентов, представителей клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ; Рассмотрение документов потенциальных клиентов при открытии счета;

  • Организация работы по направлению отчетности в Уполномоченный орган в соответствии (5186-У, 764-П, 600-П);

  • Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;

  • Организация работы по подготовке ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций;

  • Организация и участие в своевременном обучении сотрудников Банка;

  • Организация и непосредственное участие в проектах по автоматизации (подготовка технических заданий на автоматизацию/доработку АБС/участие в тестировании доработок);

  • Изучение, анализ изменений действующего законодательства и нормативных актов регулирующих органов по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ; своевременное внесение соответствующих изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ;

  • Организация и непосредственное участие в реализации требований FATCA;

  • Руководство отделом, формирование команды отдела;

  • Координация работы подразделений Банка в части ПОД/ФТ.

Требования:
  • высшее экономическое, юридическое образование, опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года;
  • при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций не менее двух лет);
  • знание и глубокое понимание действующего законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ , нормативной базы Банка России, методических рекомендаций ЦБ и Росфинмониторинга, порядок их применения;
  • опыт работы с программой «Комита»;
  • высшее экономическое/финансовое/юридическое.
Условия:
  • место работы - г. Казань, ул. Щапова,27
  • оформление в полном соответствии с ТК РФ;
  • полная занятость;
  • комфортные условия труда, конкурентоспособная заработная плата (оклад + премии);
  • наличие системы социального обеспечения для сотрудников Банка;
  • помощь квалифицированного персонала при адаптации новых сотрудников;
  • наличие системы карьерного и профессионального роста сотрудников;
  • корпоративные мероприятия;

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя

Прикрепите резюме для отклика

Загрузите файл с резюме
до 5 Mb .doc, .docx, .pdf

Создать профессиональное резюме

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ

Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме

Похожие вакансии

26 Июня

Начальник бюро налогового учёта( Арзамасский Машиностроительный Завод )

Арзамас

Компания "Арзамасский Машиностроительный Завод" Обязанности: Осуществляет согласно нормам Налогового кодекса РФ на основании первичных...

Отправить резюме
подробнее

26 Июня

Финансовый контролер( IBS )

Нижний Новгород

Компания "IBS" Крупная федеральная компания IBS, лидер в области IT-консалтинга и разработки в России, ищет в свою команду Финансового...

Отправить резюме
подробнее

26 Июня

Финансовый менеджер маркетплейсов и административный ассистент

Нижний Новгород

от 60 000  до 83 000 руб.

Компания "Вертекс" ПОЧЕМУ С НАМИ КРУТО РАБОТАТЬ: Мы даем гарантии. У нас официальное оформление по ТК с первого дня. Держим планку....

Отправить резюме
подробнее

26 Июня

Менеджер отдела бюджетных продаж( БСС )

Нижний Новгород

от 100 000  руб.

Компания "БСС" Медицинский холдинг «БСС» — инновационная биотехнологическая компания, в состав которой входят федеральная аптечная сеть...

Отправить резюме
подробнее

27 Июня

Ведущий специалист в отдел бюджетирования

Нижний Новгород

Компания "ЕвроСибЭнерго, группа компаний" В филиал ООО "ЭН+ ТЕПЛО ВОЛГА" "Нижегородский" требуется ведущий специалист в отдел бюджетирования....

Отправить резюме
подробнее
Больше похожих вакансий
Подпишитесь на похожие вакансии

Вакансия размещена в отрасли

Бухгалтерия / Финансы / Аудит:
  • Другое
к поиску вакансий

Ищут прямо сейчас

  • Начальник
Популярные специализации
  • Менеджер по продажам
  • Менеджер по работе с клиентами
  • Другое
  • Администратор
  • Продавец-консультант
  • Продавец-кассир
Инструменты соискателя
  • Разместить резюме
  • Найти работу
  • Поиск вакансий
  • Каталог вакансий
  • Соглашение по содействию в трудоустройстве
  • Защита персональных данных
  • Архивный каталог
  • Вакансии по профессиям
  • Поиск по городам
Инструменты работодателя
  • Разместить вакансию
  • Найти сотрудника
  • Поиск резюме
  • Каталог резюме
  • Тарифы
  • Информер с вакансиями
  • Резюме по профессиям
Больше всего ищут
  • Бармен
  • Брокер
  • Водитель такси
  • Корреспондент
  • Охранник
  • Переводчик

© 2007 - 2025 «Карьерист.ру»

  • О нас
  • Обратная связь