Специалист/Ведущий специалист по Финансовому мониторингу

Компания "Тинькофф"

Обязанности:

• Мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, направление запросов клиентам ФЛ/ЮЛ
• Обработка отчетов
• Обеспечение своевременности представления ответов на запросы/письма Банка России, ФСФМ, ФНС и иных государственных органов
• Анализ законодательства: обеспечение своевременного внесения изменений в Правила внутреннего контроля Банка в целях ПОД/ФТ /НПА Банка России, ФСФМ, ФНС и иных государственных органов
• Разработка методологических материалов и инструкций при изменении законодательства
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ
• Работа в программах/приложениях: Инверсия, TCRM, Jira, Wiki, Zeppelin, Outlook, Комита, Web Tutor, Электронный конструктор, Tableau

Требования:

• Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 1486-У
• Опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций
• Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
• Умение работать с большим объемом информации и документов
• Ответственность, внимательность, аккуратность

Мы предлагаем:

• Работу в офисе или гибридный формат — по договоренности с руководителем
• ДМС со стоматологией, включая чекапы, компенсацию покупки лекарств и льготные условия страхования для близких. Еще — страховка от несчастных случаев и болезней
• Рост по карьерному треку: проходите курсы по софт- и хард-скиллам, развивайтесь с поддержкой ментора и повышайте уровень с матрицей компетенций и регулярным ревью
• Сильное комьюнити. Вы будете работать с экспертами в своей области, сможете делиться знаниями и выступать на конференциях, посещать митапы и писать статьи
• Онлайн-консультации с психологами, юристами, специалистами по финансам и здоровому образу жизни
• Компенсацию затрат на спортивные абонементы, приложение Т-Спорта для онлайн-занятий и командные тренировки с коллегами
• 3 дополнительных дня к отпуску — можно использовать для отдыха или получить компенсацию
• Специальные тарифы на продукты Т-Банка и широкую программу скидок от партнеров
• Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании