Старший специалист по обработке сведений о юридических лицах
17 Августа 2025
Город:
Нижний Новгород
Занятость:
Полная занятость
Компания "«Газпромбанк» (Акционерное общество)"
Вам предстоит:
-
Проведение операций по обновлению сведений Клиентов Юридических лиц в рамках ПОД/ФТ;
-
Выполнение заданий по обработке сведений по Клиентам Юридическим лицам, в отношении которых введена процедура Банкротства, запущен процесс ликвидации.
Наш идеальный кандидат:
- Имеет среднее профессиональное/высшее образование;
- Имеет опыт работы в банковской сфере от 1 года;
-
Владеет знанием нормативных документов: Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.05.2024) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П (ред. от 07.11.2022) "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2012 N 23744); Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 12.12.2023) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2024)
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
13 Августа
Менеджер по продажам B2C (банкротство, юридические услуги).
Нижний Новгород
от 90 000 до 150 000 руб.
Компания "Современная защита" Федеральная юридическая компания «Современная защита» с 2015 года успешно работает на рынке банкротства и...
14 Августа
Дзержинск
от 22 000 до 30 000 руб.
Компания "Финансовое управление администрации Володарского муниципального округа" Обязанности: Проверка заявок на оплату Формирование...
13 Августа
Менеджер по работе с физическими лицами( Тинькофф )
Нижний Новгород
от 86 000 руб.
Компания "Тинькофф" Розничные продукты — это то, с чего для многих начинается знакомство с банком. Зарплатные карты, вклады, кредиты — все, что...
13 Августа
Главный специалист по работе с клиентами( КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК )
Нижний Новгород
от 85 000 руб.
Компания "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Обязанности: Полный спектр обслуживания клиентов, работа с юридическими и физическими лицами Работа с...
13 Августа
Ведущий специалист по работе с клиентами( КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК )
Нижний Новгород
от 80 000 руб.
Компания "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Обязанности: Полный спектр обслуживания физических лиц: Работа с кредитами, пластиковыми кредитными...
Вакансия размещена в отрасли