Старший специалист по обработке сведений о юридических лицах
18 Мая 2025
Город:
Нижний Новгород
Занятость:
Полная занятость
Компания "«Газпромбанк» (Акционерное общество)"
Вам предстоит:
-
Проведение операций по обновлению сведений Клиентов Юридических лиц в рамках ПОД/ФТ;
-
Выполнение заданий по обработке сведений по Клиентам Юридическим лицам, в отношении которых введена процедура Банкротства, запущен процесс ликвидации.
Наш идеальный кандидат:
- Имеет среднее профессиональное/высшее образование;
- Имеет опыт работы в банковской сфере от 1 года;
-
Владеет знанием нормативных документов: Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.05.2024) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П (ред. от 07.11.2022) "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2012 N 23744); Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 12.12.2023) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2024)
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
10 Июня
Менеджер, Специалист по выдаче займов
Павлово
от 35 632 до 100 000 руб.
Компания "Микрокредитная компания Касса Взаимопомощи Пятый Элемент Деньги" Присоединяйся к нашей команде! Мы открыли конкурс на позицию...
10 Июня
Специалист учебного центра (участок Бухгалтерский учет)
Нижний Новгород
от 47 000 до 53 000 руб.
Компания "Тензор" Тензор – это федеральный IT-холдинг. Наш основной продукт – Saby– сеть деловых коммуникаций. Saby позволяет решать в одной...
10 Июня
Менеджер по продажам B2C (банкротство, юридические услуги)
Нижний Новгород
от 90 000 до 150 000 руб.
Компания "Современная защита" Федеральная юридическая компания «Современная защита» с 2015 года успешно работает на рынке банкротства и...
11 Июня
Специалист по работе с медицинскими учреждениями
Нижний Новгород
от 82 000 руб.
Компания "ИНВИТРО" Компания ИНВИТРО приглашает на позицию "Менеджер по взаимодействию со специалистами сферы здравоохранения". Чем предстоит...
10 Июня
Специалист по работе с клиентами B2B
Нижний Новгород
от 70 000 до 140 000 руб.
Компания "2ГИС" 2ГИС — технологическая компания, входит в топ-30 самых дорогих компаний Рунета (Forbes, 2023). Разработчик одноименного...
Вакансия размещена в отрасли